غسيل الأموال يمرّ عبر كتّاب العدل والمحامين… لبنان في خطر الانزلاق إلى اللائحة السوداء

مدّدت مجموعة العمل المالي FATF مهلة إنجاز لبنان لمتطلباتها في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب إلى نهاية العام 2026.

بالأسماء.. الكشف عن شبكة حوثية سرية لغسيل الأموال!

أفادت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كليا بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية.

حرفوش: أنا كنت في جلسة الاتحاد الأوروبي وذلك يختلف عن ما نشرته جريدة الأخبار وتحدثوا عن حزب الله وإدراج "صامدون" على لائحة الإرهاب لكن أنا لم أتلفظ باسم "صامدون" والفيديو موجود على الإنترنت وكلّ ما قلته هو عن تمويل الاتحاد الأوروبي للإرهاب بطريقة غير مباشرة. ولأن صحيفة "الأخبار" تابعة لحزب الله فأنا أخاف أن تكون بداية للتجييش ضدّي لأنّ توقيت المقال أتى تزامنًا مع المقابلات التي تحدثت فيها عن تحقيقات بتبييض الأموال وبعد ايام على مشاركتي في الجلسة أصلًا وكنت أقول في المقابلات إنّ مصادر مال حزب الله وحركة أمل ستجف بعد كشف غسيل الأموال واستمرار التحقيقات. ودعوى ميقاتي ضدّي أتت بعد تسليم ملف فساد بحقه عن الأميركيين

تهم غسيل الأموال تلاحق ميقاتي في موناكو... والتحقيقات مستمرّة

أكّد المدعي العام في موناكو أنّ الإمارة تستكمل تحقيقها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مزاعم غسيل الأموال.

الإمارات.. أنظمة تقنية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، من خلال العمل على تلقي وجمع البيانات وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تونس تجمد ملايين الدولارات في حربها ضد الإرهاب وغسيل الأموال

أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، عن قيامه بتجميد أصول ما يقارب 31.

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ظريف يعترف: غسيل الأموال متفش بإيران.. والدليل؟

في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، وذلك خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، الأحد.